Новости

Не прячьте ваши денежки по банкам и углам

Наконец-то названы действия с деньгами, которые попадут под контроль с января 2021 года.

Бойтесь, нечестивые!

Нововведением станет контроль над операциями почтового перевода денежных средств на сумму от 100 тысяч рублей, операции по возврату неиспользованных авансов за услуги мобильной связи в размере от 100 тысяч рублей, ставки в азартных играх на сумму в 600 тысяч рублей и операции по договорам лизинга и за любыми операциями с наличностью свыше 600 тысяч рублей, сообщил председатель правления кредитно-потребительского кооператива «Обновление», г-н Дорофеев.

Регулирование распространится на иностранные фонды, трасты, партнерства. Затронут поправки и перечень контролируемых сделок с недвижимостью на сумму от 3 млн рублей — к ним, в частности добавятся аренда, ипотека, коммерческий наем жилья.
Это означает, что банки и другие организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом (лизинговые компании, организации федеральной почтовой связи, нотариусы, риэлторы и др.) будут обязаны передавать сведения о транзакциях, в которых превышены описанные в "антиотмывочном" законе лимиты, говорит финансист. <p>Play Fortuna - это крупное онлайн-казино, предоставляющее доступ к богатой коллекции игр и бонусов для своих игроков. Чтобы начать играть в казино, нужно зайти на Плей Фортуна официальный сайт и зарегистрировать аккаунт.</p>

Автоматической проверки по каждому такому случаю не ожидается, но она не исключена. Наибольший интерес Росфинмониторинга вызовут те случаи, где будет велика вероятность нарушения законодательства, заключил экспертный источник.

Источник: 1prime.ru Фото:тria56.ru